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HK]坛金矿业(00621):股东周年大会通告

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  茲通告壇金礦業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)下午三時正假座香新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以處理下列事項:

  (a) 在本決議案(c)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力,以配發、發行及處理本公司股本中額外股份或可兌換為該等股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利,並作出或授出將或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權;

  6. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(無論有否修改):「動議在上文第4項決議案及第5項決議案獲通過後,本公司根據上文第5項決議案授予董事權力購回或以其他方式購買之本公司股份總面值,將加入根據第4項決議案可能發行之股份總面值,惟該金額不得超過在本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

  「動議批准及採納本公司經修訂及重列之細則(「新細則」,標有「A」字樣且由本次大會主席簡簽以資識別的副本已在本次大會上出示)為本公司新細則,以取代及摒除本公司現有經修訂及重列之細則,於本次大會結束後即時生效,以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納新細則所需之一切事宜。」。

  (a) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東,均有權委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多位受委代表出席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表出席大會,有關委任須註明每名獲受委代表所代表之股份數目及類別。

  (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須按代表委任表格上印列之指示,於可行情況下儘快,惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香皇后大道東183號合和中心54樓(如在二零二二年八月十五日前交回)或香金鐘夏愨道16號遠東金融中心17樓(如在二零二二年八月十五日或之後交回),方為有效。

  於上述暫停辦理期間,將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票,所有過戶文件連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司香股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香皇后大道東183號合和中心54樓(如在二零二二年八月十五日前交回)或香金鐘夏愨道16號遠東金融中心17樓(如在二零二二年八月十五日或之後交回),以辦理登記手續。

  (e) 倘屬股份之聯名持有人,該等持有人之中任何一名均可親身或委派受委代表於股東週年大會上就其股份投票,猶如彼為唯一有權投票;惟倘該等聯名持有人之中多於一名親身或委派受委代表出席股東週年大會,則該等持有人之中只有於本公司之股東名冊中就該股份排名首位方有權就有關股份投票。

  此外,為所有持份之健康與安全見以及遵守近期COVID-19傳播預防及控制指引,本公司謹懇請股東(特別是身體不適、須就COVID-19作隔離檢疫或無法前往出席股東週年大會的股東)垂注,彼等可委任任何人士或股東週年大會主席作為代表就將於股東週年大會上提呈的決議案投票,以代替親自出席股東週年大會。本公司亦鼓勵股東檢查本公司網站及監管機構新聞服務,以了解有關股東週年大會可能需要提供的任何最新資料。

  於本公告日期,本公司執行董事為Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生(聯席主席)、張粕沁女士(聯席主席)及彭鎮城先生;及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。